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高頻小額出金有什麼風險?
銀行可能會對從投資戶口高頻小額匯入到個人銀行賬戶的資金流動進行關注和監控,主要是為了防止洗錢、遵守反洗錢法規、防止恐怖主義資助以及風險管理。建議在進行高頻小額匯入時,提供相關的資金來源證明材料,並確保資金來源合法和真實。
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