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USDT P2P交易仍存在欺詐風險、平台內部人員的欺詐行為風險、匯率風險和法律風險等問題。

USDT和USDC是中心化機構發行的、與美元1:1錨定價值的加密貨幣穩定幣，在加密貨幣市場中提供穩定的價值儲備和交易媒介。它們可用於加密貨幣交易所中交易、保值、規避風險等多種場景。

銀行可能會對從投資戶口高頻小額匯入到個人銀行賬戶的資金流動進行關注和監控，主要是為了防止洗錢、遵守反洗錢法規、防止恐怖主義資助以及風險管理。建議在進行高頻小額匯入時，提供相關的資金來源證明材料，並確保資金來源合法和真實。

當申請非禮品卡類型的預付卡時，通常需要提供個人身份信息並完成KYC（了解您的客戶）。 KYC是一種反欺詐措施，通過驗證個人身份信息和資金來源，確認持卡人的真實身份和交易合法性。