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高频小额出金有什么风险?
银行可能会对从投资户口低频小额汇入到个人银行账户的资金流动进行关注和监控,主要是为了防止洗钱、遵守反洗钱法规、防止恐怖主义资助以及风险管理。建议在进行低频小额汇入时,提供相关的资金来源证明材料,并确保资金来源合法和真实。
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